Série PEP: 01 - Afinal, quem é PEP?
Entenda o significado do termo e por que esta pessoa é analisada com especial atenção?
Série PEP: 02 - O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo?
Conheça a definição dos termos e veja a lista de pessoas que se encaixam em cada um
Série PEP: 03 - Como classificar um PEP?
Entenda o que dizem os reguladores a respeito da classificação do PEP
Série PEP: 04 - A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos
Entenda os aspectos considerados pelo BC ao definir PEP e veja no que diferem das melhores práticas
Série PEP: 05 - Compreenda a Resolução 29 do Coaf
Saiba as diferenças entre as definições da Resolução 29 do Coaf e a Circular 3461/09 do BC
Série PEP: 06 - A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada
Entenda como a Teoria da Cegueira Deliberada está relacionada à identificação de PEP
Série PEP: 08 - Riscos associados às PEPs - Lavagem de Dinheiro
Entenda porque o crime de lavagem de dinheiro está muito próximo das PEPs