Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision

Disponibilizado em 08/03/2021

Foi publicada pelo GAFI-FATF o "Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision".

Voltada para a Abordagem Baseada em Risco, "A Orientação para Supervisão" ajuda os supervisores a abordar todo o espectro de riscos e focar os recursos onde os riscos são mais elevados.

Baixe o arquivo clicando na imagem abaixo:

FONTE: FATF