FIQUE POR DENTRO: Atualização do NORMATIVO SARB 011/2013 - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Disponibilizado em 14/09/2018

Em 21 de Agosto de 2018, o Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN - atualizou seu NORMATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, que estabelece diretrizes que consolidam as melhores práticas, nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo a serem observadas pelas Signatárias, em consonância com as normas e aos mecanismos de controle existentes.

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