Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing
Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro
Disponibilizado em 03/12/2018
Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas.
Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa.
| Os valores depositados estão abaixo de dez mil reais, para que não seja necessária a identificação do depositante. | ||||
Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga.
O apelido desta tipologia surgiu das personagens de desenho animado, que têm tamanho pequeno e cor azul, conhecidas como smurfs. Eles têm as características de serem ágeis e extremamente trabalhadores.
Um caso conhecido deste crime envolve o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
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