Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes
Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro
Disponibilizado em 18/04/2019
O corruptor passivo indica o imóvel para receber melhorias
Nesta tipologia, o corrupto passivo indica um determinado imóvel para receber obras de melhorias que deverão ser pagas direta, ou indiretamente, pelo corruptor ativo. Desta forma, o beneficiário das vantagens indevidas não precisaria, necessariamente, ter contato direto com os valores da propina negociada.
| Exemplos desta tipologia poderam ser observados nos casos que culminaram na prisão de dois ex-presidentes da República Federativa do Brasil. | ||||
No caso mais recente, deflagrado em 21/03/2019, o Ministério Público Federal revelou que as reformas feitas na casa da filha do então Presidente foram pagas por empresas de fachada com o objetivo de lavar dinheiro desviado das obras da usina nuclear Angra-III. De acordo com a representação, as notas fiscais emitidas pelos fornecedores teriam ultrapassado R$ 1,2 milhão. Veja aqui decisão do juiz.
Já um outro ex-presidente foi condenado, em dois processos, e iniciou o cumprimento da pena de 12 anos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo a reforma de um tríplex no Guarujá (SP). De acordo com o Ministério Público, ele concedeu vantagens indevidas às empresas do setor de construção. Em troca, teria recebido a doação e reforma do imóvel. O total supostamente repassado a ele, por meio deste esquema, somaria R$ 3,7 milhões, segundo a sentença. Veja aqui decisão do juiz.
Este mesmo ex-presidente apenado foi condenado a outros 12 anos e 11 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, devido ao recebimento de propina, por meio da reforma de um sítio em Atibaia (SP). Veja aqui decisão do juiz.
Leia e assista algumas matérias sobre o tema:
Leia:
https://www.cartacapital.com.br/politica/defesa-de-lula-pede-que-stj-anule-condenacao-por-triplex/
http://www.vermelho.org.br/noticia/318914-1
http://www.vermelho.org.br/noticia/316989-1
https://oglobo.globo.com/brasil/mpf-denunciara-temer-duas-vezes-para-bretas-23547432
Assista: