Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”
Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro
Disponibilizado em 21/03/2019
Neste tipo de lavagem dinheiro o hóspede não aparece
Nesta modalidade de lavagem de dinheiro, os criminosos usam plataformas digitais, ou aplicativos, que oferecem serviços de hospedagem, para disfarçarem a origem ilícita de recursos. Assim, eles aliciam os donos destes locais anunciados para simularem a prestação de um serviço, no qual, o hóspede não aparece, porém, o pagamento é realizado, com dados de cartões de crédito roubados.
Ao aceitar a proposta, o proprietário recebe a quitação do “falso” contrato, e repassa um percentual para contas de “laranjas”, indicadas pelos criminosos.
| Este esquema permite a movimentação de altas quantias de dinheiro, pois o valor, supostamente cobrado, está relacionado com a prestação de serviço de hospedagem de um determinado lugar. | ||||
Por exemplo, uma hospedagem de dez dias em uma cobertura com vista para a queima de fogos em Copacabana pode custar R$ 30 mil por dez dias.
Estes mesmos criminosos também usam aplicativos de serviços de transporte para praticarem a lavagem de dinheiro. Para isso, eles contam com a parceria criminosa de motoristas, que realizam a “falsa corrida” com o valor já preestabelecido, porém, sem passageiro. Em troca, ele fica com uma porcentagem do valor e repassa o restante aos criminosos através de mecanismos tradicionais de lavagem de dinheiro.
Leia algumas matérias sobre o tema:
Leia:
https://www.tecmundo.com.br/internet/124593-airbnb-lavagem-de-dinheiro.htm
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n122116/uber-airbnb-ferramentas-lavagem-dinheiro.html