Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Emissão de nota fiscal sem a prestação de serviço
Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro
Disponibilizado em 20/02/2019
A prática de lavagem de dinheiro por meio da emissão de nota fiscal, sem a prestação de serviço, é uma maneira simples que criminosos encontram de dissimular a origem de recursos. Nesta modalidade de crime, a pessoa simula algum tipo de serviço, ou a suposta circulação de mercadorias, para disfarçar a origem de determinado valor.
| O objetivo desta ação fraudulenta é dar aspecto legal a transferências bancárias ou operações financeiras que beneficiam criminosos. | ||||
A imprensa brasileira relata casos nos quais empresários, políticos e operadores de esquemas de corrupção usam esse mecanismo para lavar o dinheiro sujo, obtido com o pagamento de propina.
Em alguns casos, os donos de pequenas empresas podem se envolver sem ter a real noção do que está ocorrendo, ou podem ser omissos com o intuito de adquirir vantagens indevidas.
Um exemplo desse tipo de simulação de negócio pode ser observado nas notícias de Lavagem de Dinheiro envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral (MDB), e o dono de uma escola de idioma. Outro caso investigado pelo Ministério Público é o do filho do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Assista e leia algumas matérias sobre o tema:
Leia:
Assista: