Tipologia de Lavagem de Dinheiro: “Bunkers da propina”
Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro
Disponibilizado em 20/05/2019
Este esquema pode ser usado para ocultar a origem ilícita de recursos
Esta tipologia ocorre quando um criminoso acumula grandes quantias de dinheiro, de origem ilícita, e precisa lavá-lo, de modo que o custo da operação seja transferido, ou dividido, com um segundo criminoso. Ou seja, um determinado agente público, corrupto, mantém em um imóvel altas quantias de dinheiro, fruto de propina, e precisa disfarça-lo. Então, um outro infrator recorre a ele para pegar alta quantidade de dinheiro em espécie, ele entrega o valor aqui no Brasil para esta pessoa, porém, a transferência, ou “pagamento” é feito em um outro país, por intermédio de uma offshore. Assim, o criminoso que acumulou o dinheiro, desempenha o papel de doleiro inverso. Veja aqui
| Exemplos desta tipologia podem ser observados em publicações da mídia, as quais relatam o suposto envolvimento de políticos e agentes públicos com os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. | ||||
De acordo com acusação do Ministério Público, um agente público paulista, teria repassado, a partir do segundo semestre de 2010, R$ 100 milhões em espécie a um operador aqui no Brasil. Ainda segundo o MP, o valor tinha como finalidade o pagamento de propinas, mantido por uma empresa do setor de construção. Em contrapartida, este agente teria recebido os valores repassados em contas no exterior.
O caso que envolve um político baiano, também exemplifica esta relação entre bunkers e os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), os R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador (BA), ligados a ele, têm como possíveis origens o pagamento de propinas, desvios de políticos, e repasses de operador de esquemas de corrupção. Ele está preso em Brasília, desde 2017. Veja o que diz a PGR.
Leia e assista algumas matérias sobre o tema:
Leia:
https://www.valor.com.br/politica/6057565/pgr-pede-ao-supremo-que-condene-geddel-80-anos-de-prisao
Assista: