Além dos aspectos envolvendo os cuidados na avaliação/formalização das operações de câmbio, as áreas de backoffice de câmbio e de prevenção a lavagem de dinheiro, devem evidar especial atenção quanto as informações contidas nas invoices, faturas, declarações de importação e exportação, relativo ao valor dos bens que são comercializados, a fim de identificar e inibir a simples transferência de recursos entre a partes envolvidas. Assim, observaremos que o Money Pass se dá quando um bem ou serviço, tem o seu valor sub ou super faturados, com o intuito de transferir recursos não existindo de fato uma transação comercial.
DATA
14/05/2019
HORÁRIO
das 19h30 às 21h
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Banking e Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos. .
Bacharel em Direito, Processamento de Dados e pós-graduado em Direito Tributário. Profissional com mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. .
Inscrições através do email: contato@ipld.com.br
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00
