O que se entende por terrorismo (senso comum); O que é terrorismo (Lei 13.260/2016); Tripé normativo (ato terrorista, motivação terrorista e finalidade terrorista); O que é o financiamento do terrorismo; Números e dados empíricos do financiamento do terrorismo; Como se realiza o financiamento do terrorismo (exemplos: LD, moedas eletrônicas e digitais; doações; ONGs); Como o financiamento do terrorismo pode ocorrer no âmbito empresarial; Como prevenir o financiamento do terrorismo (PLD-FT); Como implementar um Programa de PLD-FT eficaz contra o Terrorismo e seu Financiamento (riscos, políticas, manuais e procedimentos).
DATA
24/09/2019
HORÁRIO
das 19h30 às 21h00
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000
(Próximo ao Metrô Conceição)
Advogado graduado pela Universidade Estadual de Londrina e intercâmbio pela University of Delaware (EUA). É Sócio-Fundador de um escritório de advocacia especializado em litígios envolvendo Crimes Financeiros e consultoria em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; Consultor Jurídico e Especialista do maior bureau reputacional da América Latina; membro da Comissão de Compliance da OAB/PR..
Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), onde estuda Terrorismo e o seu Financiamento. Estudou Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia no Laboratório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Bacharel em Direito pela PUCPR. Pesquisador de Direito Constitucional (2014-2016) e de Compliance (2017-2018) da PUCPR. Sócio-Fundador do Rocha Teider Advocacia e Consultoria, atuando nas áreas de Direito Criminal, Compliance e PLD-FT. Conselheiro Fiscal do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD)..
Inscrições pelo e-mail: contato@ipld.com.br
Para associados: Gratuito
Para não associados: R$ 90,00
