Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

11/11/2020

Livro do Gafilat revela avanços em PLD/FT em 20 anos de atuação na América Latina

11/11/2020

Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro continue sendo crime autônomo

Para dirigentes dos órgãos, norma deve continuar seguindo recomendações internacionais

11/11/2020

As eleições e a lavagem de dinheiro

10/11/2020

Analytics, indicadores e métricas de avaliação em programas de PLD-FT

Entenda o processo que definiu as novas regras de PLD-FT e seu impacto nas instituições financeiras

28/10/2020

Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) lançou seu Código de Autorregulação. Dúvidas surgiram com ele. Três especialistas discutirão os impactos da implementação das regras no futuro do mercado dos criptoativos.

28/10/2020

A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT - O que muda na prática?

Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir os impactos dessa mudança em seguradoras, corretores de seguros e resseguradoras, que têm até 1º de março de 2021 para atualizar seus procedimentos e os controles internos.

28/10/2020

Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 2

27/10/2020

Tipologia: a lavagem de dinheiro ligada à organizações religiosas

14/10/2020

A proposta de mudança na lei de prevenção à lavagem de dinheiro