11/11/2020 As eleições e a lavagem de dinheiro 11/11/2020 Identificação e Relato de Tráfico de Pessoas pós Covid-19 11/11/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 3 11/11/2020 Criptoativos: Recomendações do GAFI 10/11/2020 Analytics, indicadores e métricas de avaliação em programas de PLD-FT Entenda o processo que definiu as novas regras de PLD-FT e seu impacto nas instituições financeiras 28/10/2020 Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) lançou seu Código de Autorregulação. Dúvidas surgiram com ele. Três especialistas discutirão os impactos da implementação das regras no futuro do mercado dos criptoativos. 28/10/2020 A nova Circular Susep 612/2020 sobre PLD/FT - O que muda na prática? Neste webinar, dois especialistas na área vão discutir os impactos dessa mudança em seguradoras, corretores de seguros e resseguradoras, que têm até 1º de março de 2021 para atualizar seus procedimentos e os controles internos. 28/10/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 2 27/10/2020 Tipologia: a lavagem de dinheiro ligada à organizações religiosas 14/10/2020 A diferença entre Circular e Carta Circular e o impacto para as organizações 12...45678...4142
