Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

14/06/2018

Para o BC, bitcoin não é uma moeda, mas um ativo criptográfico

14/06/2018

Polícia Civil lança canal on-line para denúncias de lavagem de dinheiro

Plataforma contém guia de perguntas para facilitar o preenchimento de dados pela população. Crime consiste na ocultação de bens obtidos de forma ilícita

14/06/2018

Cavendish e Cachoeira são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro

14/06/2018

Banco central do Brasil desenvolve blockchain para facilitar a troca de dados do sistema financeiro

12/06/2018

Lavagem de dinheiro e corrupção são os crimes mais comuns entre os atribuídos a parlamentares

Em um universo de 643 crimes atribuídos aos congressistas, 108 são relativos a lavagem de recursos

10/06/2018

Irã suspende debates sobre adesão à convenção da ONU contra o terrorismo

07/06/2018

Como melhorar o combate à corrupção, segundo esta organização

Transparência Internacional propôs 70 medidas, que vão da criminalização do caixa dois ao fim da imunidade parlamentar, mas que dependem do Congresso para saírem do papel

06/06/2018

Entidades lançam pacote com 70 medidas contra corrupção

Estudo foi feito pela Transparência Internacional e pela FGV

30/05/2018

Obrigações internacionais dos escritórios na prevenção à lavagem de dinheiro

por Jorge Lasmar