Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

29/06/2018

Enccla realiza evento público em Brasília

Ação da região Centro-Oeste receberá contribuições da sociedade para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

25/06/2018

Laços de Família, da PF, ataca tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Investigação mira em "uma forte organização criminosa", que atua na fronteira sul do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai

21/06/2018

52ª fase da operação Lava Jato prende ex-diretor da Petroquisa

Operação investiga a atuação de familiares de Djalma Rodrigues de Souza na lavagem de R$ 17 milhões

20/06/2018

MPF realiza curso sobre técnicas utilizadas na Lava Jato

Ações de Improbidade administrativa e acordos de leniência foram discutidos no treinamento

20/06/2018

Projeto de lei prevê fim de prisão domiciliar para casos de corrupção

Para o senador Rudson Leite, autor da proposta, atos do chamado ‘colarinho branco’ causam mais prejuízos do que os crimes comuns e seus autores não devem ser beneficiados com penas cumpridas em casa

19/06/2018

À beira da suspensão do Brasil do FATF-GAFI, governo brasileiro encaminha para a Câmara projeto de lei aprimorando o congelamento de bens de suspeitos de terrorismo

por Equipe IPLD

18/06/2018

Deltan diz qual é o pior tipo de corrupção na estreia de seu ‘programa’ na internet

Procurador-chefe da força-tarefa da Lava Jato promete publicar vídeos semanais nas redes sociais para discutir o tema com seus seguidores. Primeiro vídeo chegou a mais de 370 mil visualizações e 23 mil compartilhamentos

18/06/2018

Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi

Valor se refere a 945 operações relatadas por participantes do mercado no 2º semestre de 2017, segundo relatório divulgado pela CVM

18/06/2018

Após escândalos, casas de câmbio testam diretrizes para autorregulamentação

Corretoras estiveram envolvidas em investigações e denúncias de lavagem de dinheiro