Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

11/07/2018

Nova diretiva da UE estabelece regras de transparência mais rigorosas para moedas digitais

10/07/2018

IPLD oferece desconto exclusivo para Associados e Dependentes da ADPESP

09/07/2018

Odebrecht pagará multa de R$2,77 bi em acordo de leniência, diz ministra da AGU

Em tese, novo acordo deixa a empresa com maior proteção jurídica para não ser processada por eventuais irregularidades descobertas nos recentes escândalos de corrupção

09/07/2018

Crimes de lavagem de dinheiro poderão ser denunciados de forma virtual

Canal na internet faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça

05/07/2018

STF afasta ministro do Trabalho e manda prender chefe de gabinete

Medidas fazem parte da terceira fase da Operação Registro Espúrio, em curso nesta quinta (5)

03/07/2018

MPF: lista suja do trabalho escravo é legítima e se baseia no princípio da transparência

Para PGR, divulgar cadastro de empregador que submeteu trabalhadores a regime análogo ao da escravidão não constitui penalidade administrativa

03/07/2018

Lavagem de dinheiro: duas décadas de legislação

Ao completar 20 anos, a Lei de Lavagem de Dinheiro [nº 9.613/98] merece alguns comentários.

02/07/2018

Ações da PF contra corrupção crescem 411% em cinco anos

Operações com foco em apropriação de recursos públicos por políticos sobem em cinco anos na esteira da Lava-Jato. Prisões têm alta de 64%. Para especialistas, sociedade torna-se progressivamente menos tolerante com desvios de conduta

02/07/2018

MPF – Ministério Público Federal é representado em seminário sobre casos de crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro