Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

20/09/2018

CNseg lança cartilha de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em parceria com o IPLD

O lançamento aconteceu durante o 12º Seminário sobre Controles Internos e Compliance

14/09/2018

FIQUE POR DENTRO: Atualização do NORMATIVO SARB 011/2013 - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

13/09/2018

MJ participa de encontro sobre Combate à Corrupção e a Convenção da OCDE

12/09/2018

Lava Jato recebe premiação internacional na África do Sul

Trabalho do Ministério Público Federal no combate à corrupção foi reconhecido pela Internacional Association of Prosecutors

12/09/2018

Brasil sobe em ranking internacional de combate à corrupção pela primeira vez

Transparência Internacional divulgou relatório sobre corrupção transnacional. Em Johanesburgo, na África do Sul, força-tarefa da Lava Jato recebeu prêmio.

11/09/2018

Entenda a diferença entre países não cooperantes e países sancionados

11/09/2018

ENCCLA recebe propostas para ações em 2019

09/09/2018

União Europeia estuda novos poderes no combate à lavagem de dinheiro

O combate ao branqueamento de capitais continua na mira da Comissão Europeia, que pretende atribuir novos recursos à Autoridade Bancária Europeia.

06/09/2018

IPLD realiza parceria para desconto em acupuntura para seus associados