Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

30/11/2018

Série Coaf: 03 - Receber comunicações dos setores obrigados

Saiba mais sobre o funcionamento do recebimento de comunicações dos setores obrigados

30/11/2018

CVM divulga Ofício Circular 3/2018

A CVM lançou documento para orientar sobre adoção da política ‘Conheça seu Cliente’ por intermediários brasileiros

30/11/2018

Moro anuncia auditor da Receita Federal para comando do Coaf

Em entrevista, ele informou ainda que procurador da Fazenda Nacional comandará Senad

30/11/2018

Série PEP: 06 - A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada

Entenda como a Teoria da Cegueira Deliberada está relacionada à identificação de PEP

28/11/2018

Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD

27/11/2018

CVM comunica à Justiça 100 indícios de crime no mercado de capitais até setembro

No ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou aos Ministérios Público Federal (MPF) e estaduais (MPE) 100 indícios de crime no mercado de capitais.

23/11/2018

Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019

Conheça algumas das ações definidas para 2019 de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

22/11/2018

IPLD anuncia Assembleia Geral de Eleição

O instituto publicou edital para processo eleitoral para o mandato 2019-2021

22/11/2018

Grupo de autoridades propõe acompanhar evolução do patrimônio de agentes públicos a partir de 2019

Em reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), promovida pelo Ministério da Justiça nesta quinta-feira (22), foram aprovadas 14 ações.