Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

10/01/2019

Entrevista com o Coaf – parte 2

Acompanhe a segunda parte da entrevista com Joaquim da Cunha Neto, ex-diretor de Inteligência e Fiscalização do Coaf

10/01/2019

Série Grandes corporações: 01 - Dificuldades na identificação de situações suspeitas

Entenda quais as dificuldades no trabalho de monitoramento e identificação de situações suspeitas

10/01/2019

Série Grandes corporações: 02 - Conhecer a empresa e/ou grupo empresarial

As instituições financeiras devem investir em ações estruturadas de Customer Due Diligence (CDD)

10/01/2019

Série Grandes corporações: 03 - Sistemas informatizados para detectar movimentações financeiras atípicas

Veja as diversas atividades realizadas pelos sistemas informatizados na detecção de movimentações suspeitas

10/01/2019

Série Grandes corporações: 04 - Acompanhamento das grandes corporações

Descubra formas de manter um rigoroso monitoramento da idoneidade das empresas

09/01/2019

Série PEP: 08 - Riscos associados às PEPs - Lavagem de Dinheiro

Entenda porque o crime de lavagem de dinheiro está muito próximo das PEPs

09/01/2019

Série PEP: 09 - Riscos associados às PEPs - Financiamento de Terroristas

Terroristas recorrem a vários meios para arrecadar recursos. Entenda porque as PEPs podem ser usadas por eles

09/01/2019

Série PEP: 10 - Riscos associados às PEPs - Corrupção Global e Desigualdade Social

Veja como este crime afeta a sociedade e quais são as consequências para as empresas com ele envolvidas

09/01/2019

Série PEP: 11 - Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores?

Países asiáticos e africanos são os mais vulneráveis e, em instituições financeiras, o risco pode ser maior