Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

20/02/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Emissão de nota fiscal sem a prestação de serviço

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

20/02/2019

As escolas de samba e a lavagem de dinheiro

A delicada relação entre a lavagem de dinheiro e as escolas de samba que promovem o carnaval brasileiro

19/02/2019

FMI considera a lavagem de dinheiro uma ameaça direta à estabilidade financeira mundial

19/02/2019

Moro participa da Segunda Reunião Plenária do GAFI/FATF

Reunião do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo acontece em Paris

18/02/2019

A situação atual do Brasil junto ao Gafi- parte 2

Acompanhe a segunda parte da entrevista com o Prof. Dr Jorge Lasmar e com o Chefe de Gabinete e Assuntos Internacionais do Coaf, Bernardo Mota

13/02/2019

IPLD realiza votação para mandato 2019-2021

O instituto realizou, em sua sede, a votação de chapa para novo mandato

11/02/2019

A situação atual do Brasil junto ao Gafi - parte 1

Acompanhe a primeira parte da entrevista com o Prof. Dr Jorge Lasmar e com o Chefe de Gabinete e Assuntos Internacionais do Coaf, Bernardo Mota

08/02/2019

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

O IPLD realiza a Assembleia para, entre outros assuntos, apresentar os eleitos para o mandato 2019-2021

06/02/2019

Com lotação máxima, o IPLD realizou mais uma palestra

O professor Honazi Farias conduziu uma palestra sobre investigações de lavagem de dinheiro