Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

18/04/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: O crime dos presidentes

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

09/04/2019

Especialistas lançam livro sobre Terrorismo no dia 26 de abril de 2019, em Brasília

A obra conta com textos de diversos especialistas, entre eles, o do Prof. Dr. Jorge Lasmar

05/04/2019

Atentados como o de Suzano, são terroristas?

Apesar das semelhanças com o massacre da Nova Zelândia, atentado de Suzano não é classificado como terrorismo

05/04/2019

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 01 – Experiência do cliente e qualidade da informação

Entenda as principais características deste ambiente, e os desafios enfrentados na coleta de dados

05/04/2019

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro

Veja os principais desafios enfrentados pelas empresas que atuam neste segmento, e o que diz a legislação sobre a coleta e armazenamento de dados

05/04/2019

Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 - Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes?

Entenda porque a falta de investimento em tecnologia contribui para a ação de criminosos no ambiente digital

22/03/2019

Entrevista sobre comunicações

Entenda a importância dos RIFs nas comunicações de PLD-FT

21/03/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

19/03/2019

IPLD promoveu novo workshop sobre Comunicações de PLD-FT

O instituto recebeu a Dra. Patrícia Alemany e o especialista Mario Pereira para falarem sobre o assunto