Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

29/01/2019

Moro quer mudar normas do Banco Central sobre lavagem de dinheiro

28/01/2019

O IPLD vai promover o maior evento de PLD-FT do semestre

O instituto promoverá, em junho, o maior evento de PLD-FT do primeiro semestre, serão dois dias de evento. Saiba mais.

02/01/2019

Receita amplia prazo para empresa indicar beneficiário final de grupo

02/01/2019

Auditor da receita que atuou na Lava Jato assume presidência do COAF

Órgão de controle de movimentações financeiras teve estatuto alterado. Conselho terá duas novas diretorias e maior controle sobre divulgação de informações internas

02/01/2019

Bolsonaro amplia autonomia de presidente do Coaf

Decreto permite que chefe do órgão tome medidas sem análise do plenário; conselho está vinculado à Justiça, pasta de Sérgio Moro

24/12/2018

Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados

Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019

19/12/2018

Período Eleitoral no IPLD

O instituto está com período eleitoral aberto para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

13/12/2018

Coaf, o órgão de 37 servidores que gerou mil relatórios para Lava Jato e pôs ex-assessor de Flávio Bolsonaro sob suspeita

Em 2018, o Coaf já recebeu mais de 2,9 milhões de comunicações sobre movimentações financeiras

06/12/2018

Moro quer bancos contra lavagem