Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

30/04/2020

Banco Central prorroga prazo de vigência das novas normas de PLD/FT

Nova regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que entraria em vigor em 01/07/2020 teve o início de vigência alterado para 01/10/2020.

24/04/2020

Conheça as vantagens de ser um associado do IPLD

10/02/2020

CVM edita instrução sobre PLD-FT no mercado de capitais

Abordagem baseada em risco é uma das novidades da nova instrução sobre prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

23/01/2020

Banco Central publica nova norma sobre crimes de lavagem de dinheiro

Circular nº 3.978 visa à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores

08/01/2020

Lei que dispõe sobre atividades do Coaf é sancionada

Ato que transfere o Coaf para o Banco Central, dentre outras mudanças, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 8 de janeiro. Leia na íntegra

12/12/2019

Câmara aprova medida provisória que reestrutura Coaf

Deputados retomaram nome anterior do órgão que foi renomeado Unidade de Inteligência Financeira em 2019. Além disso, financiamento do terrorismo saiu do escopo do Coaf, agora subordinado ao BC

10/12/2019

Palestra: Perspectivas para a próxima rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI

Acompanhe em tempo real os bastidores e a cobertura da palestra ministrada por Bernardo Antonio Machado Mota, que será também transmitida ao vivo

25/11/2019

Resultados da ENCCLA 2019 priorizam inteligência digital na análise de dados e projetos de lei contra lavagem

Em 21/11, serão definidas as Ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro para o próximo ano

30/10/2019

IPLD debate técnicas de modelagem e analytics para programas de PLD-FT