04/09/2020 CIRCULAR SUSEP Nº 612, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020 Banco Central lança plataforma de pagamento PIX em novembro Novo serviço digital tem adesão obrigatória de instituições financeiras e de pagamentos 31/08/2020 Portugal – Ordem dos Advogados aprova regulamento sobre a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 24/08/2020 EDITAL Nº 01 /2020 – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 14/08/2020 Compartilhamento de informações na era dos aplicativos de rastreamento do coronavírus - um novo contexto para o combate ao crime financeiro? 14/08/2020 Autorregulação - Organização e padronização das práticas de Conduta e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 31/07/2020 Redes criminosas internacionais usam Portugal para lavar dinheiro 28/07/2020 Depoimento dos participantes do 2º Congresso de PLD-FT 16/07/2020 Destaques do 2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT 07/07/2020 Juntas comerciais devem comunicar operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Coaf 123456...2021
