Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

06/06/2018

Entidades lançam pacote com 70 medidas contra corrupção

Estudo foi feito pela Transparência Internacional e pela FGV

30/05/2018

Obrigações internacionais dos escritórios na prevenção à lavagem de dinheiro

por Jorge Lasmar

25/05/2018

O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados

Dra Rochelle Pasiani e Dr. Antonio Suxberger lança artigo na Revista Brasileira de Políticas Públicas

14/05/2018

‘Pint Of Science’ leva debate sobre ciência para mesas de bares em Janaúba

Serão 12 palestras, que discutem temas sobre economia, sustentabilidade e tecnologia; programação é gratuita e acontece entre os dias 14 e 16 de maio.

09/05/2018

Resolução COAF Nº 30 DE 04/05/2018

09/05/2018

Deliberação CEE Nº 108, de 18 de julho de 2011

03/05/2018

Antonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf

Ferreira já era o substituto do antecessor, Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou

03/05/2018

Editada instrução sobre atividade de analista de valores mobiliários

Principal alteração é a inclusão de pessoas jurídicas na nova norma

02/05/2018

Presidente do IPLD participa de debate em São Paulo sobre os 20 anos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro