Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

18/06/2018

Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi

Valor se refere a 945 operações relatadas por participantes do mercado no 2º semestre de 2017, segundo relatório divulgado pela CVM

18/06/2018

Após escândalos, casas de câmbio testam diretrizes para autorregulamentação

Corretoras estiveram envolvidas em investigações e denúncias de lavagem de dinheiro

18/06/2018

Doleiros criaram sistema à sombra do Coaf e do Banco Central, diz procurador

De acordo com Almir Sanches, do MPF-RJ, órgãos de controle devem se aperfeiçoar para identificar novos ilícitos

14/06/2018

Para o BC, bitcoin não é uma moeda, mas um ativo criptográfico

14/06/2018

Polícia Civil lança canal on-line para denúncias de lavagem de dinheiro

Plataforma contém guia de perguntas para facilitar o preenchimento de dados pela população. Crime consiste na ocultação de bens obtidos de forma ilícita

14/06/2018

Cavendish e Cachoeira são condenados por associação criminosa e lavagem de dinheiro

14/06/2018

Banco central do Brasil desenvolve blockchain para facilitar a troca de dados do sistema financeiro

12/06/2018

Lavagem de dinheiro e corrupção são os crimes mais comuns entre os atribuídos a parlamentares

Em um universo de 643 crimes atribuídos aos congressistas, 108 são relativos a lavagem de recursos

10/06/2018

Irã suspende debates sobre adesão à convenção da ONU contra o terrorismo