Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

02/07/2018

Ações da PF contra corrupção crescem 411% em cinco anos

Operações com foco em apropriação de recursos públicos por políticos sobem em cinco anos na esteira da Lava-Jato. Prisões têm alta de 64%. Para especialistas, sociedade torna-se progressivamente menos tolerante com desvios de conduta

02/07/2018

MPF – Ministério Público Federal é representado em seminário sobre casos de crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

29/06/2018

Diretor do DRCI discute combate à lavagem de dinheiro em Paris

Encontro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também abordou financiamento ao terrorismo e regulamentação de moedas virtuais

29/06/2018

Enccla realiza evento público em Brasília

Ação da região Centro-Oeste receberá contribuições da sociedade para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

25/06/2018

Laços de Família, da PF, ataca tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Investigação mira em "uma forte organização criminosa", que atua na fronteira sul do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai

21/06/2018

52ª fase da operação Lava Jato prende ex-diretor da Petroquisa

Operação investiga a atuação de familiares de Djalma Rodrigues de Souza na lavagem de R$ 17 milhões

20/06/2018

MPF realiza curso sobre técnicas utilizadas na Lava Jato

Ações de Improbidade administrativa e acordos de leniência foram discutidos no treinamento

20/06/2018

Projeto de lei prevê fim de prisão domiciliar para casos de corrupção

Para o senador Rudson Leite, autor da proposta, atos do chamado ‘colarinho branco’ causam mais prejuízos do que os crimes comuns e seus autores não devem ser beneficiados com penas cumpridas em casa

19/06/2018

À beira da suspensão do Brasil do FATF-GAFI, governo brasileiro encaminha para a Câmara projeto de lei aprimorando o congelamento de bens de suspeitos de terrorismo

por Equipe IPLD