Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

24/08/2018

Diretor Educacional e de Certificação do IPLD ministra Curso de Inteligência de Sinais para profissionais de segurança pública e da inteligência policial de todo país

22/08/2018

Presidente do IPLD participará do XVIII Seminário de Avaliadores do GAFI gerido pelos GAFILAT-GAFIC em Santiago, no Chile

20/08/2018

PCC intensifica ações e PF passa a monitorar fluxo de dinheiro do tráfico de drogas

17/08/2018

Lava Jato: MPF defende que indulto não seja estendido para crimes de corrupção

Sugestões foram encaminhadas ao Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal

13/08/2018

Estudo liga paraísos fiscais a empresas que atuam na Amazônia

Maior parte do dinheiro estrangeiro injetado em grandes empresas de soja e carne brasileiras, setores ligados ao desmatamento, vem de paraísos fiscais, como Bahamas e Ilhas Cayman, apontam pesquisadores.

31/07/2018

Movimento por transparência pede que empresas combatam corrupção

Caio Magri destacou o papel das empresas no desenvolvimento do país durante o lançamento do Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência

27/07/2018

Os dilemas no combate à corrupção

26/07/2018

CFC ratifica parceria com o COAF no combate aos crimes financeiros

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Ivânio Breda, realizou, nesta quarta-feira (25), uma visita institucional ao novo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antônio Carlos Ferreira de Sousa.

23/07/2018

Delações da Odebrecht podem ajudar 5 inquéritos na Argentina