Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

04/11/2018

Conselho iraniano rejeita lei contra o financiamento do terrorismo

Deputados iranianos discutiram projeto sobre financiamento do terrorismo em 7 de outubro de 2018

31/10/2018

Instrução Normativa que dispõe sobre prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos

31/10/2018

Cade e PF realizam operação para investigar cartel em licitações

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (31/10) em 13 empresas com sede no DF

30/10/2018

Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no IPLD

Saiba as ações desenvolvidas pelo IPLD em comemoração ao Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

30/10/2018

Ministério da Justiça promove em novembro a XVI Reunião de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

29/10/2018

MPF mostra avanços no enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro

25/10/2018

IPLD realizará sorteio de voucher para CPLD-FT

O instituto promoverá um sorteio em comemoração ao Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

22/10/2018

Dona de direitos do Brasileiro tem sede em paraíso fiscal

Empresa que venceu licitação da CBF sem concorrer foi vendida a fundo em jurisdição sigilosa

17/10/2018

Vanessa Bonifácio realizou palestra sobre ABR

Na terça-feira, 16/10/2018, a especialista compartilhou seus conhecimentos sobre Abordagem Baseada em Risco