Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

03/12/2018

Brasil pode ser punido se não tiver lei mais dura contra lavagem de dinheiro

Futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, discute com Banco Central estratégia para aprovar lei no Parlamento e evitar barreiras aos investimentos no país.

30/11/2018

CVM divulga Ofício Circular 3/2018

A CVM lançou documento para orientar sobre adoção da política ‘Conheça seu Cliente’ por intermediários brasileiros

30/11/2018

Moro anuncia auditor da Receita Federal para comando do Coaf

Em entrevista, ele informou ainda que procurador da Fazenda Nacional comandará Senad

27/11/2018

CVM comunica à Justiça 100 indícios de crime no mercado de capitais até setembro

No ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou aos Ministérios Público Federal (MPF) e estaduais (MPE) 100 indícios de crime no mercado de capitais.

22/11/2018

Grupo de autoridades propõe acompanhar evolução do patrimônio de agentes públicos a partir de 2019

Em reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), promovida pelo Ministério da Justiça nesta quinta-feira (22), foram aprovadas 14 ações.

19/11/2018

Angola deve exigir que quem repatria deve identificar a origem do dinheiro

Crítico das leis que permitem a regularização de bens no exterior, sem acauletarem a repatriação e o esclarecimento sobre a origem do dinheiro, o ex-investigador da Polícia Federal brasileira defende a expropriação dos ganhos ilícitos como instrumento de

14/11/2018

O IPLD também no WhatsApp

Agora o instituto está presente também no WhatsApp facilitando a troca de conhecimento entre os profissionais de PLD-FT

09/11/2018

Você conhece a Enccla?

A Estratégia objetiva definir as diretrizes e as políticas públicas voltadas à atuação contra a corrupção e a lavagem de dinheiro

06/11/2018

Odebrecht participou do 1º Workshop do IPLD

Profissionais da área de Compliance do Grupo Odebrecht apresentaram as ações da companhia