Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

17/12/2018

Entrevista com o Coaf – Parte 1

Joaquim da Cunha Neto, diretor de Inteligência e Fiscalização do órgão, concedeu entrevista sobre RIFs

13/12/2018

Workshop sobre Comunicações ao Coaf

Assista ao vídeo com os melhores momentos do workshop promovido pelo IPLD

13/12/2018

Série PEP: 07 - Riscos associados às PEPs - Corrupção

Entenda como o crime de corrupção está associado à figura das PEPs e as possíveis consequências para as empresas envolvidas

13/12/2018

Série Coaf: 04 - Analisar as comunicações recebidas e produzir Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)

Compreenda a importância dos Relatórios de Inteligência Financeira

03/12/2018

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Smurfing

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

30/11/2018

Série Coaf: 03 - Receber comunicações dos setores obrigados

Saiba mais sobre o funcionamento do recebimento de comunicações dos setores obrigados

30/11/2018

Série PEP: 06 - A identificação de PEPs e a Cegueira Deliberada

Entenda como a Teoria da Cegueira Deliberada está relacionada à identificação de PEP

28/11/2018

Conheça os palestrantes do segundo Workshop do IPLD

23/11/2018

Fique por dentro das discussões da ENCCLA 2019

Conheça algumas das ações definidas para 2019 de combate à corrupção e lavagem de dinheiro