Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

09/01/2019

Série PEP: 09 - Riscos associados às PEPs - Financiamento de Terroristas

Terroristas recorrem a vários meios para arrecadar recursos. Entenda porque as PEPs podem ser usadas por eles

09/01/2019

Série PEP: 10 - Riscos associados às PEPs - Corrupção Global e Desigualdade Social

Veja como este crime afeta a sociedade e quais são as consequências para as empresas com ele envolvidas

09/01/2019

Série PEP: 11 - Onde o risco é maior? Quais países? Quais setores?

Países asiáticos e africanos são os mais vulneráveis e, em instituições financeiras, o risco pode ser maior

09/01/2019

Série PEP: 12 - Cuidados necessários ao se associar à PEP

Qual o motivo das empresas buscarem este tipo de relacionamento? Como elas devem se prevenir?

08/01/2019

Série Coaf: 05 - Disseminar informações de inteligência financeira às autoridades competentes

Entenda de que forma ocorre o encaminhamento dos RIFs às autoridades responsáveis

04/01/2019

Workshop: Como produzir comunicações de PLD-FT, Assembleia Geral e Reunião da Diretoria Executiva

Acompanhe momento a momento o Workshop sobre como produzir comunicações de PLD-FT visando maior efetividade nas análises de inteligência financeira!

27/12/2018

Retrospectiva 2018 - Parte 1

Relembre os conteúdos, eventos e ações que o IPLD preparou para você em 2018.
E aguarde, pois, em 2019, tem muito mais!

27/12/2018

Retrospectiva 2018 - Parte 2

Relembre os conteúdos, eventos e ações que o IPLD preparou para você em 2018.
E aguarde, pois, em 2019, tem muito mais!

27/12/2018

Retrospectiva 2018 - Parte 3

Relembre os conteúdos, eventos e ações que o IPLD preparou para você em 2018.
E aguarde, pois, em 2019, tem muito mais!