Institudo dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

05/04/2019

Série Conheça o seu Cliente no ambiente digital: 02 – Privacidade de dados e a prevenção à lavagem de dinheiro

Veja os principais desafios enfrentados pelas empresas que atuam neste segmento, e o que diz a legislação sobre a coleta e armazenamento de dados

05/04/2019

Série Conheça seu Cliente no ambiente digital: 03 - Como a fragilidade do KYC facilita a prática de fraudes?

Entenda porque a falta de investimento em tecnologia contribui para a ação de criminosos no ambiente digital

22/03/2019

Entrevista sobre comunicações

Entenda a importância dos RIFs nas comunicações de PLD-FT

21/03/2019

Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Hospedagem “falsa”

Tenha acesso ao levantamento feito pelo IPLD sobre as principais tipologias de lavagem de dinheiro

19/03/2019

IPLD promoveu novo workshop sobre Comunicações de PLD-FT

O instituto recebeu a Dra. Patrícia Alemany e o especialista Mario Pereira para falarem sobre o assunto

11/03/2019

Edital de Consulta Pública 70/2019, de 17 de janeiro de 2019

09/03/2019

A situação atual do Brasil junto ao Gafi - parte 4 - final

Acompanhe a parte final da entrevista com o Prof. Dr Jorge Lasmar e com o Chefe de Gabinete e Assuntos Internacionais do Coaf, Bernardo Mota

08/03/2019

A situação atual do Brasil junto ao Gafi - parte 3

Acompanhe a terceira parte da entrevista com o Prof. Dr Jorge Lasmar e com o Chefe de Gabinete e Assuntos Internacionais do Coaf, Bernardo Mota

08/03/2019

Série Cooperação jurídica internacional: 01 - O Tratado de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal

Saiba o que significa e qual a importância dos MLATs